Presentación
La capacitación anual que ofrece la Universidad de la Marina Mercante para sujetos obligados es una propuesta innovadora en su metodología; actualizada en sus contenidos y pionera en la utilización de la tecnología de blockchain para la certificación a través de microcredenciales en el campo de la capacitación del notariado argentino.
La propuesta formativa ha sido diseñada por docentes de reconocida trayectoria nacional e internacional, y responde estrictamente con los requisitos del artículo 9 de la Resolución UIF 242/23, integrando la Ley 25.246, el Código Penal de la Nación (CPN) y las 40 recomendaciones del GAFI.
Convenio UdeMM - UIF
Esta certificación anual se dicta en el marco del convenio celebrado entre la Universidad de la Marina Mercante (UdeMM) y la Unidad de Información Financiera (UIF), quien ha evaluado positivamente la propuesta formativa elaborada por la UdeMM para dar cumplimiento a lo requerido por la normativa vigente en materia de capacitación de los sujetos obligados.
Acerca del programa
Objetivo
Brindar las herramientas técnicas y legales necesarias para administrar y mitigar los riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva a sujetos obligados.
Objetivos específicos:
- Actualizar a los/las participantes sobre el marco normativo nacional (Resolución UIF º 242/2023 y normativa precedente), su alcance, plazos de adecuación y obligaciones específicas del notariado.
- Desarrollar capacidades técnicas para la identificación y gestión de riesgos LA/FT/FP aplicables al ejercicio notarial: identificación de cliente y beneficiario final, diligencias reforzadas, reportes y conservación documental.
- Capacitar en la confección, implementación y supervisión de políticas, procedimientos y controles internos (incluyendo matrices de riesgo, flujogramas y mecanismos de monitoreo) acordes a la Resolución UIF Nº 242/2023.
- Fomentar criterios profesionales y éticos frente a conflictos entre secreto profesional y obligaciones de reporte, considerando específicamente a la jurisprudencia, doctrina y buenas prácticas internacionales.
- Promover la capacidad de autoevaluación institucional y la mejora continua mediante ejercicios prácticos y estudios de casos que permitan evaluar la eficacia de los sistemas de prevención adoptados.
Docentes
Destinatarios
Sujetos obligados según Resolución UIF Nº 242/2023. Auxiliares y personal administrativo de sujetos obligados; oficiales de compliance y demás profesionales que tengan a su cargo actividades de gestión de riesgo.
Inicio, duración y modalidad
- Inicio: apertura del campus para el cursado previsto para el lunes 30 de marzo de 2026.
- Modalidad: a distancia con actividades asincrónicas a través de la plataforma Moodle.
- Duración: 8 horas de cursado de clases. 20 horas certificadas de cursado con evaluación final.
- Cierre del campus: Lunes 14 de diciembre de 2026.
- Evaluación: Aprobación de los módulos mediante un examen final integrado por múltiple choice con instancia de recuperatorio.
Aranceles
- 1 pago de $100.000
25% de descuento pagando antes del 30 de marzo de 2026.
CERTIFICACIÓN ANUAL EN PREVENCIÓN DEL LA/FT/FP (RES. UIF Nº 242/2023 – ART. 9)
¿Por qué cursar nuestra certificación?
La Universidad de la Marina Mercante es la única Universidad que cuenta con convenio con la UIF para la puesta en funcionamiento de una propuesta de capacitación en prevención del LA/FT/FP, que acredita la actualización curricular para administrar y mitigar los riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
¿Qué es una microcredencial?
La Microcredencial es un formato de certificación académica digital en blockchain que valida la adquisición de conocimientos y competencias en temas muy específicos, como en este caso los mencionados en el párrafo anterior. A diferencia de los programas de grado tradicionales, las microcredenciales son más cortas, flexibles y están orientadas a necesidades concretas del sector laboral y profesional. Los portadores de las microcredenciales podrán comunicar sus logros académicos a través de redes sociales como Linkedin y acumular sus resultados de aprendizaje.
Microcredencial 2026
Las microcredenciales de la Universidad de la Marina Mercante pretenden brindar la oportunidad para adquirir conocimientos especializados, mejorar las competencias profesionales y avanzar en la carrera laboral de manera flexible y accesible. La Universidad cuenta con una adecuada infraestructura tecnológica para el almacenamiento digital de credenciales, asegurando su integridad y accesibilidad.
Contenidos
Actualización Normativa y el Rol del Escribano Público (Módulo de Actualización Normativa)
Duración: 2 horas.
- Marco Normativo Nacional e Internacional: Análisis de la Ley 25.246, las facultades de la UIF y el impacto de las 40 Recomendaciones del GAFI en la función notarial.
- Tipificación de Delitos vinculados en el Código Penal
- Análisis del delito de Lavado de Activos (Art. 303 CPN): conversión, transferencia o administración de bienes de origen ilícito para darles apariencia lícita.
- Definición de Financiación del Terrorismo (Art. 306 CPN): recolección o provisión de bienes para financiar delitos con fines terroristas.
- Relación con el delito de Encubrimiento (Art. 277 CPN).
- El Escribano Público como Sujeto Obligado: Alcance de la Resolución UIF 242/2023 y definición de “Actividades Específicas”, incluyendo transferencias de inmuebles superiores a 700 SMVM y constitución de estructuras jurídicas, entre otros.
- Enfoque Basado en Riesgo (EBR): Factores de riesgo mínimos (clientes, servicios, canales de distribución y zonas geográficas).
- Autoevaluación de Riesgos: Requisitos para la elaboración, metodología y envío del informe técnico a la UIF antes del 30 de abril de cada período correspondiente.
Tipificación de Delitos y Riesgos en la Era Digital (Módulo de Investigación)
Duración: 2 horas.
- Delitos de LA/FT/FP en el CPN: Análisis del Lavado de Activos (Art. 303), Financiación del Terrorismo (Art. 306) y la agravante por finalidad de aterrorizar a la población (Art. 41 quinquies).
- Criptoactivos y Lavado de Activos: Definiciones del entorno cripto. Modalidades actuales en el empleo delictivo del ecosistema cripto. Riesgos específicos vinculados a la regulación cripto y la trazabilidad de fondos en Fintechs vs. Banca Tradicional.
- Cibercrimen e Investigación Digital: Evolución del delito informático, modalidades de ataques patrimoniales y herramientas de investigación digital aplicables a la verificación de identidad.
Sistema de Prevención, Administración y Debida Diligencia (Módulo de Administración) Papel del sistema financiero tradicional/Banca
Duración: 2 horas.
- Políticas y Controles Internos: KYC, Diseño del Manual de Prevención y la designación de estándares de cumplimiento para empleados y colaboradores.
- Debida Diligencia del Cliente (DDC): Procedimientos de identificación y verificación para personas humanas, jurídicas y otras estructuras como fideicomisos.
- Identificación del Beneficiario Final: Determinación de la persona humana que ejerce el control efectivo final de la estructura jurídica.
Segmentación de Riesgo: Aplicación de Debida Diligencia Simplificada (bajo riesgo), Media o Reforzada (alto riesgo), con especial énfasis en Personas Expuestas Políticamente (PEP) y jurisdicciones bajo monitoreo intensificado del GAFI.
Monitoreo, Reporte y Nuevas Tecnologías (Módulo de Administración e Investigación) Papel de los PSAVs
Duración: 2 horas.
- Políticas y Controles Internos: KYC, Diseño del Manual de Prevención y la designación de estándares de cumplimiento para empleados y colaboradores.
- Debida Diligencia del Cliente (DDC). Reforzada y continua. Alertas específicas del ecosistema cripto.
- Detección de Operaciones Inusuales y Sospechosas: Diferencias conceptuales y análisis de tipologías difundidas por GAFILAT y la UIF.
- Régimen de Reportes:
- ROS: Plazos de 15 días (LA) y 48 horas (FT) para informar a la UIF.
- RSM/RSA: Reportes sistemáticos mensuales y anuales a través del sitio oficial de la UIF.
- Secreto Profesional: Límites y excepciones al deber de reportar cuando la información sea obtenida bajo secreto profesional (NI de R. 23 GAFI).